جريدة الراي - الأحد 4 نوفمبر 2018م

«الجمارك» تشدّد إجراءات مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

في ظل الجهود التي تبذلها الكويت في مكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب، أصدر مدير عام الادارة العامة للجمارك جمال الجلاوي تعميماً في شأن تشديد الاجراءات والضوابط الجمركية التي يتطلبها تنفيذ القانون 106 /‏‏‏2013 في شأن غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحته.
وأوضح التعميم أن على مديري الادارة ومراقبي المنافذ الحدودية التشدد في التفتيش للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتهريبها، مع التنسيق بين الجمارك والجهات ذات الاختصاص، لتطوير سجل التحريات وتوخي الحيطة والحذر باتخاذ التدابير الاحترازية، لتشديد الرقابة لمنع انتقال الاموال عبر المنافذ المختلفة للبلاد. كما شدد التعميم على ضرورة التشدد في الطلب من المسافرين الافصاح عن العملات أو الادوات المالية القابلة للتداول التي في حوزتهم، وفي حال الضبط يتم التنسيق مع إدارة البحث والتحري الجمركي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

القانون وفقًا لآخر تعديل قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الصانع: الكويت تبذل جهوداً مضنية في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال